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建新化工召开第四届董事会第四次会议

建新化工召开第四届董事会第四次会议

    8月22日，河北建新化工股份有限公司召开第四届董事会第四次会议，会议由集团董事长朱守琛主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议通知于2017年8月12日以书面及通讯的方式发出，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体董事表决，通过了《2017年半年度报告及其摘要的议案》及《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

会议认为，今年上半年，公司生产经营状况保持稳定，年度经营计划有序推进，实现营业收入23,425.87万元，比上年同期增长21.31%；利润总额2,332.2万元，比上年同期增长54.23%；归属于上市公司股东的净利润1,980.62万元，比上年同期增长55.12%。2017年上半年，公司面临的生产环境及市场需求呈现新的挑战和压力，公司通过完善治理水平，提升规范运作能力，确保公司经营稳健增长，抗风险能力持续增强。

    在生产经营方面，公司紧紧围绕年度发展战略，科学合理的协调组织生产经营各项工作，通过加强内部管理、成本控制与优化工艺达到降低能耗，节约成本目标。根据市场变化及时调整生产计划，合理调配、满足销售的需求，随着满负荷生产，销售收入稳定增长，主要产品市场优势地位进一步巩固，募投项目新产品在主体经营业务中所占比重稳步提升，以间氨基苯酚为代表的医药农药中间体销售额成为公司新的业绩增长点。严格执行国家相关环保政策、法律法规，生产过程中产生的“三废”依法排放；环保设施运行正常，设备运转率和处理能力达到考核标准；积极配合环保部门核查工作，完善了环保审批手续，今年以来未出现环保事故。

在产品研发及技改技措方面，公司继续保持较高的研发投入，紧跟市场需求，着力打造新的利润增长点。新产品4,4氧双苯磺酰氯（OBSC）开发小试基本完成；环保水处理进行了催化湿式氧化、膜分离处理废水等实验，并取得相关数据；工艺优化和改进方面进行了氯苯砜残渣的处理、DBAP工艺的改进。

 在投资者关系管理方面，公司通过业绩说明会、集体接待日及专线电话、业务专区互动平台、公司网站等多种形式，及时、客观的解答社会公众投资者关心的问题，切实保障了投资者的知情权。深圳证券交易所以公司2016年日常信息披露情况为基础，综合考虑公司信息披露合法合规情况，被处罚、处分和采取监管措施的情况，投资者关系管理等情况，对公司2016年度信息披露情况考核结果为“A”，对公司规范运作给予了充分肯定，有利于公司开展投融资和诚信建设。

会议强调，公司拥有多方面的优势，具有良好的发展前景。一是公司拥有一支经验丰富的专业研发团队，具有独立的设计和开发能力，产品质量始终处于行业领先水平。二是对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得到快速合理的调配，并拥有一支由国际贸易、市场营销等专业人才组建的经验丰富、业务能力强的营销团队。三是通过创造性的改进原有产品的工艺水平和新产品的开发投产，公司产品的质量被更多的国内外用户认可。四是公司经过多年研发，自主开发了一套能达到符合国家相关规定的废水系统化处理设施并获得了发明专利。随着国家新《环保法》的颁布实施和人们环保意识的提高，行业内达不到环保要求的企业将逐渐被淘汰或关停,公司前期环保投入将使公司的行业领先地位更加牢固。

集团董事长朱守琛最后指出，未来公司将在稳健经营的基础上，不断深化内部挖潜和成本控制，加强市场动态的跟踪，努力提升公司管理水平，确保公司持续健康发展。